제34기 정기주주주총회 소집공고

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                             - 아     래 -

1. 일   시 : 2019년 3월 29일(금요일) 오전 10시
2. 장   소 : 서울특별시 마포구 토정로 35길 17, 중부여성발전센터 강당
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
    제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 

    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

    제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 조 용 재선임) 

    제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 조 용 재선임) 

    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 250원
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
    - 직접행사 : 참석장, 신분증
    - 간접행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
                       인감증명서, 대리인의 신분증
8. 기타사항 : 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여
                   주시기 바랍니다.

                                      호전실업(주) 대표이사 (직인생략)